谁会大量收购手机卡、银行卡?

  前几日,一藏匿于重庆的洗钱犯罪团伙被端掉,22名涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪嫌疑人被捕。令人震惊的是,小小的团伙,涉案金额竟高达人民币5000余万元。

  今年5月份,重庆高新警方在工作中发现本市居民陈某等人私下大量收购银行卡、手机卡。凭借职业敏感,民警顺藤摸瓜,一个以陈某、梁某、袁某和樊某为首,涉嫌网络洗钱的犯罪团伙逐渐浮出水面。

  为了将该团伙一网打尽,高新警方在市局专业警种的指导下,通过前期缜密细致侦查,摸清了洗钱犯罪团伙的组织架构、作案手法、人员身份等信息,并锁定了这一团伙的多个窝点。12月9日晚上,兵分五路在九龙坡、万州、巴南、铜梁、南岸五地同时开展抓捕行动,成功抓获犯罪嫌疑人22人,当场扣押用于作案银行卡100余张,手机30余部,电脑4台,虚假印章及营业执照若干,缴获赃款现金一百余万元、作案车辆六台,止付涉案账户600余个,冻结资金1700万元。

  经询问得知,犯罪嫌疑人陈某等人于今年3月在网上搭建支付通道,将该通道与“某国际”“某黄金”等20余个虚假投资诈骗、赌博APP平台相链接。并邀约潘某等数十人,通过网上注册虚假个体工商户、申请微信商户支付账号,将微信商户支付账号与其搭建的支付通道链接,同时招募杜某等57名重庆籍和60名外省籍人员为其提供银行卡过账。形成“受害人”—“涉诈涉赌APP”—“支付通道”—“微信商户号”—“各级过账银行卡”的洗钱通道。

  今年5月以来截至案发,该通道流转资金达5000余万元。陈某、梁某、袁某、樊某等人非法获利分别在几万至几十万元不等。

  目前,相关涉案人员已被依法采取强制措施,案件正在进一步办理中。

  高新警方提示:

  买卖、租借手机卡、银行卡均属违法犯罪行为。切勿因贪图小利而把自己的手机卡,银行卡、微信、支付宝等带有支付功能的账户出借、出售,否则公安机关将依法严厉打击。

  上游新闻记者 宋剑