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5人倒卖银行卡牟利 背后或藏电信诈骗集团

A-A+2013年4月26日07:31重庆商报评论

  重庆商报讯 3月18日,湖北省孝昌县22岁男子徐某携带10张身份证,前往璧山某银行办理银行卡时被璧山警方抓获。原来,他身后牵出的一个专门盗用身份证办理、倒卖银行卡牟利的犯罪团伙。目前,该团伙5人因涉嫌妨害信用卡管理罪被刑拘。

  带10张身份证办银行卡

  3月18日,璧山县公安局璧城派出所接到辖区某银行报警,一男子在该银行办理银行卡业务时,被银行职员发现冒用他人身份证。随后,民警迅速赶到现场将其控制,当场搜出他人身份证10张、各类银行卡20余张。

  经查,该男子姓徐,22岁,湖北孝昌人。今年2月以来,他与老乡余某等4人利用他人身份证在重庆各地的多家银行,冒用他人身份证办理银行储蓄卡、网银卡。3月19日,璧山警方在沙坪坝区青木关镇一租赁房内将犯罪嫌疑人余某等4人抓获,当场缴获73张用于办理银行卡的身份证、100余张银行卡。

  卖5张银行卡获利几百元

  “身份证都是真的,我们是在武汉用100元一张的价格买来的。每张身份证如果办理了5张银行卡,身份证加上这一套银行卡就能以1000元的价格卖出去”,徐某的交代让民警吃了一惊,难道银行工作人员发现不了?“就是听说在重庆办卡比较好办,所以我们专程在重庆租了房子来做这个‘业务’”。 

  徐某称他不清楚其他人购买银行卡的意图,“我们只是知道一张身份证办好5张银行卡,卖出去可以赚好几百元”。

  卡或流向电信诈骗集团

  办案民警表示,虽然现在不能确定这些被倒卖的银行卡流向何处,但从目前的网络、电信诈骗案件高发的情况来分析,网络、电信诈骗犯罪分子转账用的银行卡很有可能就是从类似渠道获得。通过在圈内中转和交易,犯罪分子将银行卡转手到各诈骗团伙手中,这些银行卡就成了犯罪分子所谓的“安全账户”。

  目前,徐某等5人涉嫌妨害信用卡管理罪被刑拘,案件正在进一步的侦查中。警方提醒市民,要妥善保管好自己的身份证,否则可能被不法分子犯罪提供便利,甚至有可能让自己卷入其中。虽然目前我国规定了申领银行卡须实名制,但并未明确限定一张身份证可以申办银行卡的数量。

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